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中國發布最新反洗錢報告,處罰401家機構

21年2023月XNUMX日,星期二
分類: 中國法律趨勢
責任編輯: 黃帥黃帥

30 年 2023 月 XNUMX 日,中國人民銀行(PBC)發布了《中國反洗錢 (AML) 報告 2021“。

中國人民銀行是中國的中央銀行和反洗錢監管機構。

2021年,人​​民銀行各級分支機構對638家履約機構開展反洗錢執法檢查。

401家機構因反洗錢違法行為受到行政處罰,罰款金額達321億元人民幣(約合46萬美元)。 此外,共有 759 人因違規行為受到處罰,罰款金額達 19.36 萬元人民幣(約合 2.8 萬美元)。

2021年,中國反洗錢監測分析中心共收到大額交易報告和可疑交易報告4,453家,其中可疑交易報告3.816萬件,同比增長47.52%。

2021年,人​​民銀行分支機構共處理重點可疑交易線索16,196條,對需要查處的線索7,321條開展反洗錢調查692次。 此外,協助執法部門偵破涉嫌洗錢案件1,004件,同比增長41.4%。

2021年,中國檢察院共批准逮捕涉嫌洗錢犯罪案件28,938件15408人,提起公訴47,025件24,341人。

2021年,中國法院依法審結一審洗錢案件15,368件,對31,883名被告人作出判決。

 

 

封面照片作者: 李大毛 沒有貓 在Unsplash

 

提供者: CJO員工貢獻團隊

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