《中國反洗錢法》於1年2007月XNUMX日生效。

共有37條。 該法旨在防止洗錢，維持金融秩序以及製止洗錢犯罪和其他相關犯罪。

關鍵點如下：

1，中國人民銀行作為國務院反洗錢主管部門，在全國范圍內組織協調反洗錢工作。

二，金融機構應當依照本法的規定，建立健全反洗錢內部控制制度。

（三）中國人民銀行或其省級分支機構發現有疑問的交易，因此需要調查核實的，可以對有關金融機構進行調查。

4，中國人民銀行應經國務院授權，代表中國政府與外國政府及有關國際組織進行反洗錢合作。