《中華人民共和國反洗錢法》修訂已列入全國人大常委會2021年立法工作計劃。 為此，國務院反洗錢行政主管部門中國人民銀行組織起草 《反洗錢法（徵求意見稿）》（反洗錢法）（徵求意見稿） 並於 1 年 2021 月 30 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間公開徵求意見。
修訂稿將反洗錢調查的責任主體範圍由原“中國人民銀行或其省級派出機構”擴大為“中國人民銀行或其設區以上的市級派出機構”，將特定的非金融機構納入調查範圍。 此外，修訂稿明確了洗錢風險評估的職責，強調承擔反洗錢義務的特定非金融機構應根據行業洗錢風險狀況採取適當措施，並要求金融機構建立風險管理措施，根據客戶洗錢風險狀況，對客戶進行風險盡職調查並採取相應措施。
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