中國監理非銀行支付機構 15年2024月XNUMX日,星期五 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023年1月,中國國務院發布了非銀行支付機構的規定,規定了最低資本要求、業務劃分和資料儲存要求,自2024年XNUMX月XNUMX日起生效。
最高人民檢察院發布防範金融投資詐欺典型案例 27年2023月XNUMX日,星期三 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023年XNUMX月,最高人民檢察院公佈了XNUMX起金融投資詐騙典型案件,旨在透過揭露基金、外匯、股票、期貨、保險等領域的常見騙局,提高公眾認知,保護資產。
上海金融法院發布2018-2023年工作報告 重點金融案件統計 31 年 2023 月 XNUMX 日,星期二 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 上海金融法院於2018年2023月發布的2023-1.1年工作報告強調其處理了大量金融案件,包括證券糾紛和金融合約糾紛,總價值超過152.19萬億元人民幣(XNUMX億美元) ),並深入探討了法院在上海國際金融中心地位背景下的角色。
國內首例ABS騙發案:賠償560億元 21年2023月XNUMX日,星期一 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023年2020月,上海金融法院審結我國首例資產支持證券(ABS)欺詐發行民事賠償案(參見中國郵政儲蓄銀行股份有限公司訴崑山美吉特燈都管理有限公司等) (74)胡1801民初XNUMX號)
中國將推出內地與香港利率互換市場 10年2023月XNUMX日,星期一 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023年XNUMX月,中國人民銀行發布《內地與香港利率掉期市場互聯互通管理暫行辦法》,適用於“掉期通北向交易”。
中國規范金融控股公司關聯交易 21年2023月XNUMX日,星期二 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023年XNUMX月,中國人民銀行(PBC)發布了《金融控股公司關聯交易管理辦法》(金融控股公司關聯交易管理辦法),旨在加強對關聯交易的監管。
中國發布最新反洗錢報告,處罰401家機構 21年2023月XNUMX日,星期二 中國法律趨勢 CJO員工貢獻團隊 2023 年 2021 月,中國人民銀行 (PBC) 發布了《中國反洗錢 (AML) 報告 401》。 321家機構因反洗錢違法行為受到行政處罰,罰款金額達46億元人民幣(約合XNUMX萬美元)。