從中國採購鋼材有時會讓您面臨各種欺詐活動。

這個 發表 最早發表於 喬全球，致力於提供 諮詢服務 在中國相關的跨境貿易風險管理和債務催收方面。 我們將在下面解釋債務催收在中國的運作方式。

當我們的客戶諮詢我們時，他們經常分享他們遇到的許多欺詐實例。

以下是過去發生過的一些常見欺詐行為：

1、假冒鋼材

中國的欺詐者可能會不誠實地陳述鋼鐵產品的質量或原產地，通過將較低等級或劣質材料標記為較高等級或優質產品來誤導買家。 這種欺騙性做法可能會導致買家為劣質鋼材支付更多費用。

2. 未交貨或部分交貨

在該騙局中，賣方接受鋼材付款，但未能交付約定數量，或者在某些情況下根本不交付鋼材。 有時，欺詐者可能會運送部分訂單或用質量較低的鋼材替代。

3. 虛假文件

欺詐性文件是與中國賣家進行鋼鐵貿易時另一種常見的欺詐形式。 這可能涉及偽造提貨單、原產地證書、檢驗報告或其他文件，以歪曲鋼材的質量、數量或原產地。

4、雙重融資

在某些情況下，不誠實的賣家通過使用同一批鋼材作為每筆貸款的抵押品，從多個貸方獲得融資。 這使得他們能夠從多個來源獲得資金，而無需履行還款義務。

因此，如果貨物是為您準備的，雙重融資會阻止賣方有足夠的貨物來履行合同，因為貨物已經抵押給其他方。

5. 價格操縱

中國的現貨鋼材價格波動很大，可能需要支付額外費用才能獲得貨物。 不法貿易商可能通過人為抬高或壓低鋼材價格、欺騙買家或在市場上獲得不公平優勢來操縱價格。

為了降低欺詐風險，買家在中國進行徹底的盡職調查、驗證貿易夥伴的信譽並使用安全的支付方式至關重要。

聘請信譽良好的檢驗機構，進行全面的質量檢查，並實施安全的供應鏈實踐也有助於防止與中國公司的鋼鐵貿易中的欺詐活動。

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CJO Global的團隊可以為您提供與中國相關的跨境貿易風險管理和催收服務，包括： 
（1） 貿易爭端解決
（2） 討債
（3） 判決和獎項收集
（4） 破產與重組
（5） 公司驗證和盡職調查
（6） 貿易合同起草和審查

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Photo by 克里斯多夫·迪翁 on Unsplash

提供者： CJO員工貢獻團隊

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